Finanstilsynet gjennomførte i februar 2020 et ordinært hvitvaskingstilsyn i DNB.
DNB har nå mottatt en foreløpig rapport etter tilsynet, hvor det åpnes for å gi
banken et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner. DNB har ikke medvirket til
hvitvasking, men Finanstilsynet framsetter kritikk for mangelfull etterlevelse
av hvitvaskingsloven.
På bakgrunn av kritikken skriver Finanstilsynet i en foreløpig rapport at de
vurderer å ilegge DNB et administrativt overtredelsesgebyr på 400 millioner
kroner. Dette utgjør om lag 7 prosent av det maksimale beløpet Finanstilsynet
kan ilegge, og 0,7 prosent av DNBs omsetning. Maksimalt overtredelsesgebyr er 10
prosent av selskapets årsomsetning.
Banken vil nå gjennomgå Finanstilsynets foreløpige rapport, og svare
Finanstilsynet innen fristen. Ettersom Finanstilsynet ikke har ferdigbehandlet
saken og endelig konkludert, kan DNB ikke gå nærmere inn på innholdet i den
foreløpige rapporten.
Det varslede gebyret gjelder ikke mistanke om hvitvasking eller medvirkning til
hvitvasking, men det Finanstilsynet vurderer som mangelfull etterlevelse av anti
-hvitvaskingsregelverket. Tilsynet gjelder kun DNBs virksomhet i Norge.
DNB tar varselet fra Finanstilsynet på alvor. Kampen mot økonomisk kriminalitet
er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på. Arbeidet har
høyeste prioritet. DNB har gjennomført omfattende tiltak og investeringer de
siste årene for å etterleve hvitvaskingsregelverket.
Å levere på myndighetenes krav og forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er
et løpende arbeid. Dette er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres og det vil
DNB fortsette å prioritere framover.
Kontakt:
Konserndirektør Kommunikasjon, Thomas Midteide: +47 96 23 20 17
Leder for Investor Relations, Rune Helland: +47 97 71 32 50
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.