Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag
22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.
Styret har følgende forslag til dagsorden:
1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse
over møtende aksjeeiere.
2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne
protokollen.
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
5 Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og
valgkomite.
6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og
godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-10.
8 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele
styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget
innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å
tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen
9 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele
styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i
forbindelse med aksjeopsjonsprogram
10 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å innføre
et aksjekjøpsprogram for ansatte
11 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve
egne aksjer.
12 Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn
av årsregnskapet for 2016
13 Valg av styre og valgkomite.
Årsrapporten for 2016, valgkomiteens innstilling til sak 5 og 13,
samt erklæringen under sak 7 er tilgjengelige på selskapets
hjemmesider, www.itera.no
Oslo, den 28. april 2017
for Styret i Itera ASA
Morten Thorkildsen
Styreleder, sign.
Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12