Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, tirsdag 22. mai 2018 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.
Styret har følgende forslag til dagsorden:
1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
5 Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.
6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-10.
8 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen.
9 Styrets forslag om innføring av aksjekjøpsprogram for ledende ansatte.
10 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve egne aksjer.
11 Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2017
12 Valg av styre og valgkomite.
13 Valg av revisor.
Oslo, den 30. april 2018
for Styret i Itera ASA
Morten Thorkildsen
Styreleder, sign.
Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.