INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA ("Selskapet") innkaller med dette til
ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 29. oktober 2010 kl. 10.00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av
fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (rettet emisjon)
5. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (reparasjonsemisjon)

Fullstendig innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen følger
vedlagt og sendes per post til selskapets aksjeeiere.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på
generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller
andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema
vedlagt innkallingen. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til
diagenic@diagenic.com (diagenic@diagenic.com), telefaks +47 23 24 89 59
eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og
fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle
Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt
innkallingen. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av Selskapet innen
27. oktober 2010.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder
denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på
Selskapets nettside www.diagenic.com (http://www.diagenic.com/).

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Henrik Lund, styreleder,
på mobil +47 909 71 219