Nedsetting av eigenkapitalbevisa sitt pålydande/Opptak av konvertibelt lån

Viser til børsmeldingar av 21.02.2011, 24.02.2011,
29.03.2011, 08.04.2011 og 18.04.2011 vedkomande
opptak av konvertibelt lån.

Forstandarskapet i Indre Sogn Sparebank har i møte av
26.04.2011 fatta samrøystes vedtak om:

SAK 18.2011 i første møte / SAK 23.2011 i andre møte
Nedsetting av eigenkapitalbevisa sitt pålydande

VEDTAK:
1. Eigarandelsbeviskapitalen vert nedsett med
kr. 31.625.000 frå kr. 63.250.000 til kr. 31.625.000
ved at kvart eigenkapitalbevis pålydande vert nedsett
frå kr. 100 til kr. 50. Nedsettingsbeløpet vert
overført til overkursfondet.

2. Frå det tidspunkt kapitalnedsettinga trer i
kraft, vert vedtektenes § 2-2, 1. ledd endra til å
lyde:
"Indre Sogn Sparebank sin eigarandelskapital i høve
til § 2-1, andre ledd, utgjer kr. 31.625.000 fordelt
på 632.500 eigenkapitalbevis á kr. 50,- fullt
innbetalt."


SAK 19.2011 i første møte / SAK 24.2011 i andre møte
Opptak av konvertibelt lån

VEDTAK:
Långiverar som teiknar seg ved i samband med
utsteding av fondsobligasjon omtalt under pkt. 1 skal
ha rett til å konvertere lånet til eigarandelskapital
i ein periode på ca. fem år. Lånet skal kunne
konverterast til eigarandelskapital til kurs 100,- pr
eigenkapitalbevis.

1. Det vert oppteke eit konvertibelt lån på kr
60.000.000 ved utsteding av 120 konvertible
obligasjonar kvar pålydande kr 500.000, som kvar gir
rett til å kreve utstedt 50.000 eigenkapitalbevis
pålydande kr 50 mot at obligasjonen vert nytta til
motrekning.

2. Det vert betalt kr 500.000 for kvar obligasjon.
Obligasjonane vert forrenta med 3MNIBOR + 5,5 % av
pålydande frå innbetalingsdato, med forfall på renter
kvar 3 månad. Den del av lånet som ikkje blir
konvertert til eigenkapitalbevis er evigvarande.

3. Obligasjonane skal teiknast i høve til oversikt
som vert vedlagt protokollen.
Eigenkapitalbeviseigarane sin fortrinnsrett er soleis
fråvike.

4. Teikning av obligasjonane skal skje seinast i
protokollen etter avslutning av forstandarskapsmøte.


5. Ved overteikning vert fordelinga bestemt etter
styrets skjøn.

6. Innbetaling av lånet skjer innan to veker etter
vedtak.

7. Utøving av retten til konvertering kan skje i
tidsrommet frå innbetalingsdato til 1. mai 2016 i
høve til nærare vilkår i låneavtale. Utøvinga skjer
ved skriftleg melding til sparebanken. I meldinga
skal det angis kor mange obligasjonar ein har og kor
mange av desse som skal konverterast til
eigenkapitalbevis.

8. Eigarandelskapitalinnskotet vert avrekna ved
motrekning 10 dagar etter utløpet av det tidsrom
konverteringsretten blei nytta.

9. Dei nye eigenkapitalbevisa gir rett til utbyte
f.o.m. det år konverteringsretten utøves dog
hensynteke tidsvekting av konvertert
eigenkapitalbeviskapital i høve til den til eikvar
tid gjeldande regelverk. Elles gir de nye
eigenkapitalbevisa rettar i Indre Sogn Sparebank frå
registreringa av kapitalhøgdinga.

10. Låneavtalen vil inkludere vanlege vilkår for
justering av konverteringskursen ved fusjon, fisjon,
oppdeling, endring i pålydande, etc. Utdeling av
utbyte på opp til 50% av eigenkapitalbeviseigarne sin
andel av overskot skal imidlertid ikkje gi grunnlag
for justering av Konverteringskursen.

11. Retten til å teikne eigenkapitalbevis kan ikkje
skiljast frå obligasjonane.

12. Elles skal låneavtale/lånevilkår utarbeida av
Norsk Tillitsmann gjelde for lånet.

13. Styret vedtek vedtektsendringar etter at
eventuell konvertering har funne stad.