Bankens generalforsamling har i sitt møte 26. mars 2020 fattet følgende vedtak:
1. Godkjenning av årsregnskapet for 2019, herunder vedtak om kontantutbytte.
* Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning
for 2019.
* Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om et kontantutbytte på NOK 8,00 per egenkapitalbevis for 2019
til egenkapitalbeviseiere per 26. mars 2020 med utbetaling 7. april 2020. Egenkapitalbevisene i Sunndal
Sparebank noteres "ex.utbytte" 27. mars 2020. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviseierne, NOK
564.066, overføres til utjevningsfondet.
* Generalforsamlingen godkjente videre styrets forslag om gaver til allmennyttige formål på NOK 1.200.000, samt
avsetning til gavefond på NOK 2.500.000. Etter dette vil bankens gavefond utgjøre NOK 4.000.000.
* Styret gis fullmakt til å disponere av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål, samt fullmakt til å
kunne disponere av bankens gavefond.
2. Bruk av gavefond på inntil NOK 300.000
* Generalforsamlingen godkjente å støtte finansieringen av programfag breddeidrett ved Sunndal videregåande skole
med inntil NOK 100.000 pr. år (totalt NOK 300.000) ut skoleåret 2021/22. Beløpet dekkes over bankens gavefond.
3. Fullmakt til innfrielse og opptak av ny fondsobligasjon og ansvarlig lån
* Generalforsamlingen godkjente å gi styret fullmakt til å kunne øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres
ved opptak innenfor en eller flere kategorier av lån,
a. Tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 75.000.000
b. Evigvarende ansvarlig lån på inntil NOK 75.000.000
c. Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 75.000.000.
Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 1. april 2020. Alle tidligere styrefullmakter til
opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.
4. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
* Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis
innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banker
eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10.000.000.
* Generalforsamlingen vedtok at det minst beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50
og maksimum NOK 150. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge
innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
* Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 1. april 2020, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.
* Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i
Foretaksregisteret.
5. Valg av medlemmer til styret
* Bjørn Flemmen Steinland gjenvalgt som leder for ett år.
* Ola Svein Ulvund gjenvalgt som styremedlem for to år.
* Bjørg Aa (ansatterepresentant) gjenvalgt som styremedlem for to år.
* Lisbeth Thørs gjenvalgt som varamedlem for to år.
* Viggo Martin Hanssen (ansattes vararepresentant) gjenvalgt for to år.
6. Valg av ansvarlig revisor for 3 år
* Generalforsamlingen godkjente revisjonsutvalgets innstilling om å inngå avtale med KPMG på
eksternrevisjonstjenester for en periode på 3 år (2020, 2021 og 2022).
Fullstendig årsrapport ligger vedlagt.
Kontaktperson:
Adm.banksjef, Jonny Engdahl. Telefon +47 975 88 471 eller e-post: je@sunndal-sparebank.no