Siltronic AG

München

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

zum
Protokoll
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
der
Siltronic AG
vom
15. Dezember 2014

Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Siltronic AG

Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristerfordernisse fasst die außerordentliche Hauptversammlung der Siltronic AG den folgenden Beschluss:

Der Befreiung der Gesellschaft von der Anwendung der Vorschriften des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs sowie deren Offenlegung gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.01.2014 wird zugestimmt.

München, 15. Dezember 2014

Dr. Joachim Rauhut
Leiter der Hauptversammlung