Splendid Medien Aktiengesellschaft
50933 Köln
– Wertpapier-Kenn-Nr.: 727 950 –
– ISIN: DE 0007279507 –
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, dem 16. Juni 2011, 11:00 Uhr,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagungsort ist das KonferenzZentrum, Josef-Lammerting-Allee 17-19, Plenum 2 (EG), 50933 Köln (Parkhaus erreichbar über das
Gelände der CTP Conference Services GmbH, Eupener Str. 161, 50933 Köln).
Tagesordnung
|
1.
|
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2010, des vom Aufsichtsrat
gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2010, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch
Der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2010, der vom Aufsichtsrat gebilligte
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2010, der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch sowie der Vorschlag des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus und können auch im Internet unter www.splendidmedien.com/ -> Investor
Services/ -> Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Vorlagen erteilt. Die
vorgenannten Vorlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt und näher erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss
bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
|
|
2.
|
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 2.317.377,88
EURO auf neue Rechnung vorzutragen.
|
|
3.
|
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
|
|
4.
|
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
|
|
5.
|
Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie
Im Hinblick auf das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sollen die Regelung der Satzung angepasst werden.
|
a)
|
Einfügung eines neuen § 23 Absatz 3 in die Satzung
Aufgrund des ARUG ist es nun möglich, die Mitteilungen nach §§ 125, 128 Aktiengesetz ausschließlich elektronisch zu übermitteln,
sofern dies in der Satzung der Gesellschaft vorgesehen ist. Durch die Umsetzung dieser neuen Möglichkeiten soll der mit der
Übersendung der Mitteilungen verbundene Verwaltungs- und Kostenaufwand reduziert werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 23 der Satzung wird um folgenden Absatz (3) ergänzt:
|
‘(3)
|
Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Absatz 2 AktG werden, soweit die hierfür bestehenden weiteren gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind, ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt. Gleiches gilt für die Übermittlung von Mitteilungen
durch Kreditinstitute nach § 125 Absatz 1 i.V.m. § 128 Absatz 1 AktG.’
|
Im Übrigen bleibt § 23 der Satzung unverändert.
|
|
b)
|
Änderung von § 24 der Satzung
§ 24 der Satzung soll an die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Ferner eröffnet das ARUG die Möglichkeit
der Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation (Online-Teilnahme) und der Stimmabgabe ohne Teilnahme
an der Hauptversammlung (Briefwahl). Der Vorstand soll zukünftig ermächtigt sein, den Aktionären die Online-Teilnahme und/oder
die Briefwahl zu ermöglichen, soweit dies sinnvoll erscheint.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
|
aa)
|
§ 24 Absatz 3 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
|
‘(3)
|
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung, der Widerruf und der Nachweis der Vollmacht bedürfen
der Textform (§ 126b BGB), sofern nicht gesetzlich etwas Abweichendes bestimmt ist. Der Nachweis der Vollmacht kann der Gesellschaft
auf einem vom Vorstand zu bestimmenden Weg der elektronischen Kommunikation übermittelt werden. Die Einzelheiten werden in
der Einberufung zur Hauptversammlung mitgeteilt.’
|
|
|
bb)
|
§ 24 Absatz 5 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
|
‘(5)
|
Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne
einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
ausüben können (Online-Teilnahme), ausgenommen das Recht, gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift
zu erklären. Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung
nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung
der Hauptversammlung bekannt zu machen.’
|
|
|
cc)
|
§ 24 der Satzung wird um folgenden Absatz (6) ergänzt:
|
‘(6)
|
Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimme, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere Bestimmungen
zur Briefwahl nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit
der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.’
|
|
Im Übrigen bleibt § 24 der Satzung unverändert.
|
|
|
6.
|
Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals II gemäß § 5 Absatz 7 der Satzung sowie die entsprechende Satzungsänderung
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 06. Juli 2005 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 05. Juli 2010 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam ‘Schuldverschreibungen’) zu begeben,
und die Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 3.000.000,00 zur Bedienung der Wandlungsrechte im Rahmen
der ausgegebenen Schuldverschreibungen sowie die entsprechende Satzungsänderung beschlossen (Bedingtes Kapital II, § 5 Absatz
7 der Satzung). Die Ermächtigung ist am 05. Juli 2010 ausgelaufen. Auf der Grundlage dieser Ermächtigung wurden keine Schuldverschreibungen
begeben. Das bedingte Kapital wurde daher nicht in Anspruch genommen und kann wegen des Auslaufs der Ermächtigung und der
nicht ausgegebenen Schuldverschreibungen auch nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 06. Juli 2005 über die Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe
von bis zu EUR 3.000.000,00 (Bedingtes Kapital II) wird aufgehoben. § 5 Absatz 7 der Satzung der Gesellschaft wird aufgrund
der Aufhebung des Bedingten Kapitals II aufgehoben und entfällt ersatzlos.
|
|
7.
|
Beschlussfassung über eine Änderung von § 28 Abs. 4 der Satzung (Jahresabschluss)
Nach § 175 Abs. 2 S. 4 Aktiengesetz entfällt die Verpflichtung zur Auslage der in § 175 Abs. 2 Aktiengesetz bezeichneten Einberufungsunterlagen
zur Hauptversammlung, wenn die dort bezeichneten Dokumente von der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft
zugänglich sind.
Um von dieser Möglichkeit Gebrauch machen zu können, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen:
§ 28 Abs. 4 Satz 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. Im Übrigen bleibt § 28 der Satzung unverändert.
|
|
8.
|
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer
für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2011 zu bestellen.
|
Unterlagen zur Hauptversammlung
Zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 8 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Splendid
Medien AG, Alsdorfer Straße 3, 50933 Köln folgende Dokumente zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
|
*
|
Jahresabschluss und Lagebericht der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2010
|
|
*
|
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
|
|
*
|
Konzernabschluss und
Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2010
|
|
*
|
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch
|
|
*
|
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
|
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen übersandt. Die Unterlagen
werden auch in der Hauptversammlung der Splendid Medien AG zur Einsichtnahme ausgelegt und können zudem im Internet unter
www.splendidmedien.com/ -> Investor Services/ -> Hauptversammlung eingesehen werden.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Von den insgesamt ausgegebenen 9.789.999 Aktien der Gesellschaft im Nennbetrag von je 1,00 EURO sind zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung 9.789.999 Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Je 1,00 EURO Nennbetrag der Aktien gewähren in der
Hauptversammlung grundsätzlich eine Stimme.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 24 der Satzung
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung – wobei der Tag der Hauptversammlung
und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind -, mithin bis
Donnerstag, 09. Juni 2011, 24:00 Uhr
, bei der Gesellschaft angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag
der Hauptversammlung, mithin auf den
Donnerstag, 26. Mai 2011, 00:00 Uhr
(Nachweisstichtag), nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) erstellte
Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz (in deutscher oder in englischer Sprache) zu erbringen. Der
Nachweis ist bei der Gesellschaft bis spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung – wobei der Tag der Hauptversammlung
und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind -, mithin bis
Donnerstag, 09. Juni 2011, 24:00 Uhr
(Zugang), einzureichen.
Anmeldungen und Nachweise über den Anteilsbesitz sind bei der Gesellschaft per Post, Telefax oder E-Mail unter folgender Anschrift,
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse einzureichen:
|
|
Splendid Medien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de
|
Gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Aktiengesetz erläutern wir die Bedeutung des Nachweisstichtags im Sinne von § 123 Abs. 3 Satz
3 Aktiengesetz dahingehend, dass nur diejenigen Personen, die am Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also am 26.
Mai 2011, 00:00 Uhr, Aktionäre sind, bei Erfüllung der weiteren satzungsmäßigen und gesetzlichen Teilnahmevoraussetzungen
berechtigt sind, an der Hauptversammlung teilzunehmen und ihr Stimmrecht auszuüben. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach
dem Nachweisstichtag. Wer zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist
somit nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, er/sie lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten
für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre,
frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch
einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen
sind jeweils eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. Bevollmächtigt
ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.
Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Vereinigung von Aktionären oder anderen, mit diesen gemäß § 135 Absätze
8 und 10 Aktiengesetz gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch).
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können zur Erteilung der Vollmacht das Formular verwenden, welches
die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird zusammen mit der Eintrittskarte, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung
und Nachweiserbringung erhält, sowie auf Verlangen übersandt und steht auch unter www.splendidmedien.com/ -> Investor Services/
-> Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann durch Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am Tag der Hauptversammlung
geführt oder der Gesellschaft per Post, per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden:
|
|
Splendid Medien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: splendid-medien@better-orange.de
|
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Vereinigungen von Aktionären oder diesen nach § 135 Absätze 8 und 10 Aktiengesetz
gleichgestellten Personen oder Institutionen genügt es, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten
wird. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Absätze 8 und 10 Aktiengesetz
gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung
bei den jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen.
Des Weiteren bietet die Gesellschaft ihren Aktionären als Service an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben
das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Neben der Vollmacht müssen den Stimmrechtsvertretern daher
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechtes erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung können vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) erteilt
werden. Ein Formular, von dem bei der Vollmachts- und Weisungserteilung Gebrauch gemacht werden kann, wird dem Aktionär zusammen
mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt. Darüber hinaus kann das Formular auch unter oben angegebener Adresse,
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse kostenlos angefordert werden und steht im Internet unter www.splendidmedien.com/ -> Investor
Services/ -> Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.
Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldung
zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Vollmachten und Weisungen sowie Änderungen von Weisungen müssen im Fall der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum
15. Juni 2011, 24:00 Uhr
, bei der Gesellschaft bei oben genannter Postadresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.
Auch für alle an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre und deren Bevollmächtigte besteht die Möglichkeit, einem von
der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter (z.B. bei Verlassen der Hauptversammlung) Vollmacht und Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen den Aktionären auch unter www.splendidmedien.com/ -> Investor Services/
-> Hauptversammlung zur Verfügung.
Rechte der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127 und § 131 Absatz 1 Aktiengesetz
a) Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EURO (dies
entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das
Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung – wobei der Tag der Hauptversammlung und
der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind -, mithin bis spätestens zum
16. Mai 2011, 24:00 Uhr
, zugehen.
Etwaige Ergänzungsverlangen sind schriftlich an folgende Adresse zu übermitteln:
|
|
Splendid Medien AG
Vorstand
Alsdorfer Straße 3
50933 Köln
|
Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz nachzuweisen, dass sie
seit mindestens drei Monaten Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind.
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 Aktiengesetz
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen
(vgl. § 126 Aktiengesetz) sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern machen
(vgl. § 127 Aktiengesetz). Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen bedarf es einer Begründung
nicht. Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich per Post, per Telefax oder per E-Mail an folgende
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten:
|
|
Splendid Medien AG
Frau Karin Opgenoorth
Alsdorfer Straße 3
50933 Köln
Telefax: +49 (0)221 954 232 613
E-Mail: hv2011@splendid-medien.com
|
Anderweitig adressierte Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der vorstehend angegebenen Adresse bis spätestens
14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung – wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind
-, also bis zum
01. Juni 2011, 24:00 Uhr
, zugehen, werden – sofern die Voraussetzungen gemäß § 126 Abs. 2 Aktiengesetz erfüllt sind – unverzüglich über die Internetseite
www.splendidmedien.com/ -> Investor Services/ -> Hauptversammlung zugänglich gemacht (§§ 126 Absatz 1 Satz 3, 127 Satz 1 Aktiengesetz).
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 01. Juni 2011 ebenfalls auf der genannten Internetseite veröffentlicht.
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das
Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten
auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
c) Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz
Jedem Aktionär ist nach § 131 Aktiengesetz auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz, die Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 Aktiengesetz sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit
der Hauptversammlung stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.splendidmedien.com/ -> Investor Services/ -> Hauptversammlung
zur Verfügung.
Köln, im Mai 2011
Splendid Medien AG
Der Vorstand
|
