Cliq Digital AGDüsseldorfKonzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014BERICHT DES AUFSICHTSRATSSehr geehrte Aktionäre, der folgende Bericht des Aufsichtsrats informiert Sie über dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 und das Ergebnis der Prüfung von Jahres- und Konzernabschluss 2014. Im vergangenen Geschäftsjahr 2014 hat der Aufsichtsrat der CLIQ Digital AG seine Aufgaben nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung gewissenhaft wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand kontinuierlich begleitet und bei der strategischen Ausrichtung und Führung des Unternehmens beraten. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender und strategischer Bedeutung für die CLIQDigital-Gruppe rechtzeitig und angemessen eingebunden. Im Geschäftsjahr 2014 hielt der Aufsichtsrat insgesamt 10 Sitzungen ab. Dabei handelte es sich in 4 Fällen um ordentliche Sitzungen. Zudem wurden 6 außerordentliche Sitzungen als Telefonkonferenzen organisiert. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand regelmäßig über die Lage der Gesellschaft und ihre Entwicklung sowie über wichtige Geschäftsvorfälle informiert. Die Berichtspflichten nach § 90 Aktiengesetz (AktG) in diesem Zusammenhang wurden eingehalten. Die ordentlichen Sitzungen im Jahr 2014 wurden am 13. Mai, 16. Juni, 28. August und 27. November abgehalten. Die außerordentlichen Telefonkonferenzen fanden am 7. Februar, 30. Mai, 21. August, 2. September, 14. Oktober und 4. November 2014 statt. An allen Aufsichtsratssitzungen haben die Mitglieder mindestens in der für Aufsichtsratsbeschlüsse gemäß Satzung erforderlichen Anzahl teilgenommen. Damit war der Aufsichtsrat jederzeit in der Lage, zu handeln und Entscheidungen treffen sowie den satzungsgemäßen und rechtlichen Pflichten entsprechen zu können. Zusätzlich standen Vorstand und Aufsichtsrat im Laufe des Geschäftsjahres 2014 auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem und vertrauensvollem Kontakt, meist in Form von Telefonkonferenzen. Der Vorstand ist seinen Verpflichtungen nach Gesetz und Satzung nachgekommen und hat den Aufsichtsrat oder seinen Vorsitzenden regelmäßig umfassend und zeitnah in schriftlicher und mündlicher Form über alle Maßnahmen und Ereignisse von Bedeutung für das Unternehmen unterrichtet. In der Folge war der Aufsichtsrat stets über die Geschäftslage der Gesellschaft, die Geschäftsentwicklung, die beabsichtigte Geschäftspolitik und die kurz- und mittelfristige Planung, einschließlich der Investitions-, Finanz- und Personalplanung sowie über die Ertragslage, organisatorische Maßnahmen und die Gesamtlage des Konzerns unterrichtet. Die regelmäßige Unterrichtung über die Risikolage und das Risikomanagement des Unternehmens war ebenso Teil des Informationsaustauschs. Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 keine Ausschüsse gebildet. Beratungsschwerpunkte der Auf SichtstätigkeitIn den 4 ordentlichen und 6 außerordentlichen Sitzungen hat der Aufsichtsrat in intensiven Gesprächen die Berichte des Vorstands diskutiert und gemeinsam die Lage des Unternehmens, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanzlage der Gruppe erörtert. Abweichungen von den Plänen und Zielen wurden vom Vorstand erläutert und vom Aufsichtsrat geprüft. Im Geschäftsjahr 2014 wurden darüber hinaus folgende wesentliche Punkte in den Sitzungen des Aufsichtsrats behandelt/genehmigt:
Personalien und Zusammensetzung des VorstandsMit Beschlussfassung des Aufsichtsrates wurde Ben Bos zum 1. Juni 2014 als weiteres Mitglied, neben Luc Voncken, zum Vorstand der CLIQ Digital AG bestellt. Jahres- und Konzernabschluss für das Jahr 2014Der Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wurden durch den Vorstand aufgestellt und durch den von der Hauptversammlung bestellten Abschlussprüfer MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014, den Lagebericht für den Konzern für das Geschäftsjahr 2014 sowie die von dem Vorstand vorgeschlagene Ergebnisverwendung der CLIQ Digital AG unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers, die den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung gestellt wurden, geprüft. Der Vorstand erläuterte in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 20. April 2015 den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014, den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014 sowie die von dem Vorstand vorgeschlagene Ergebnisverwendung der CLIQ Digital AG. In dieser Aufsichtsratssitzung hat der Abschlussprüfer über die wichtigsten Ergebnisse und Grundsätze seiner Prüfung berichtet und erläutert, dass gemäß seiner Prüfung keine wesentlichen Schwächen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystem bestehen. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend in seiner Sitzung am 20. April 2015 den Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 gebilligt. Der Jahresabschluss der CLIQ Digital AG ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat hat sich dem Vorschlag des Vorstands über die Ergebnisverwendungder CLIQ Digital AG, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen, angeschlossen. Dank und AnerkennungDer Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CLIQ Digital AG seinen Dank für ihren erneut hohen Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr aus. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.
Düsseldorf, April 2015 Dr. Mathias Schlichting, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
||||||||||||||||||||||||||||||