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Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 ausführlich die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und sich intensiv mit der Lage und den Perspektiven sowie Sonderthemen des Unternehmens befasst. Im Geschäftsjahr 2015/16 hat sich der Aufsichtsrat in insgesamt sechs Sitzungen (10. Juli 2015, 03. September 2015, 17. September 2015, 30. Oktober 2015, 11. Dezember 2015, 23. März 2016) vom Vorstand eingehend über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie dessen strategische Ausrichtung unterrichten lassen und die Arbeit des Vorstandes überwacht und begleitet. Des Weiteren befasste sich die erste Sitzung im neuen Geschäftsjahr 2016/17 vom 19. Juli 2016 inhaltlich intensiv mit der Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015/16.

In allen Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand in seinen mündlichen und schriftlichen Berichten an den Aufsichtsrat insbesondere auch über die Unternehmens- und Konzernplanung, die Rentabilität und Liquidität, den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, das Risikomanagement und die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien im Unternehmen sowie über jene Geschäfte informiert, die für die Rentabilität oder Liquidität von erheblicher Bedeutung sind. Darüber hinaus hat der Vorstand den Vorsitzenden des Aufsichtsrates auch außerhalb der Sitzungen über wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet, insbesondere auch über solche, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Über diese Geschäfte, auch über entsprechende Personalentscheidungen, hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen beschlossen. Aufgrund der Berichterstattung des Vorstandes an den Vorsitzenden und weitere Mitglieder des Aufsichtsrates war der Aufsichtsrat über Maßnahmen und Geschäftsvorfälle von wesentlicher Bedeutung informiert und in die Entscheidungen eingebunden.

Der Aufsichtsrat der MK-Kliniken AG wurde im Geschäftsjahr 2015/16 durch nachfolgende Mitglieder repräsentiert:

Alle jeweils berufenen Mitglieder des Aufsichtsrates haben in ihren oben genannten Funktionen an den nachfolgend aufgeführten Sitzungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2015/16 teilgenommen, soweit nicht abweichend erläutert. Innerhalb des Aufsichtsrates sind im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Interessenkonflikte bei Mitgliedern des Aufsichtsrates aufgetreten. Damit hat sich der Aufsichtsrat ausführlich befasst. Der Aufsichtsrat hat nach Befassung mit dem Thema im Hinblick auf seine Größe keine Ausschüsse gebildet.

Die Sitzung des Aufsichtsrates vom 10. Juli 2015 thematisierte den Stand der Jahresabschlussarbeiten des Geschäftsjahres 2014/15 sowie die operative Konzernentwicklung und die Organisationsentwicklung des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015/2016. Der Aufsichtsrat hat sich in diesem Zusammenhang ausführlich vom Vorstand über die Rentabilitäts- und Liquiditätssituation berichten lassen. Der Vorstand berichtete weiterhin über die bilanziellen Wertansätze der Stillstandsimmobilien und die Notwendigkeit einer Wertkorrektur im Wege von Sonderabschreibungen.

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung vom 03. September 2015 ließ sich der Aufsichtsrat über die Prüfungsergebnisse der Jahresabschlussprüfung 2014/15 vom Vorstand und den verantwortlichen Wirtschaftsprüfern berichten. Der testierte Jahresabschluss lag jedoch noch nicht vor. Der Aufsichtsrat beschloss über den Vorschlag zu einer Satzungsänderung bezüglich des Ortes künftiger Hauptversammlungen. Darüber hinaus wurde der Neuabschluss eines Dienstvertrages mit dem Vorstand beschlossen.

In der Sitzung vom 17. September 2015 wurden der finale, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG vorgelegte und uneingeschränkt testierte Einzel- und der Konzernjahresabschluss der MK-Kliniken AG für das Geschäftsjahr 2014/15 festgestellt bzw. gebilligt. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverwendung an.

Die Zustimmung zur Einladung zur Hauptversammlung mit den darin vorgeschlagenen Beschlüssen wurde erteilt.

Die Aufsichtsratssitzung vom 30. Oktober 2015 befasste sich mit der bevorstehenden 116. ordentlichen Hauptversammlung vom selben Tag und wurde für eben diese in der Zeit von 09:55 Uhr bis 13:45 Uhr unterbrochen. Im Anschluss an die Hauptversammlung unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Ertragslage, Finanzlage und Finanzierungssituation. Darüber hinaus berichtete der Vorstand über den Gang des operativen Kerngeschäfts der Pflege und aller damit im Zusammenhang stehender Bereiche.

Am 11. Dezember 2015 befasste sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung mit der operativen Geschäftsentwicklung des Konzerns.

Die Sitzung am 23. März 2016 fand in den Räumlichkeiten der PROMENT-Wäscherei GmbH in Bernau bei Berlin statt. Nach Vorstellung der Betriebsleitung und einer Werksführung wurden weitere notwendige Investitionsmaßnahmen in den neuen Standort besprochen.

In der anschließenden ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates wurde einer Vielzahl zustimmungspflichtiger Geschäfte nach sorgfältiger Erörterung zugestimmt.

Auf der Grundlage der mündlichen und schriftlichen Berichte des Vorstandes hat der Aufsichtsrat entsprechend den ihm nach dem Gesetz und der Satzung übertragenen Aufgaben die Geschäftsführung des Vorstandes beraten und überwacht. Die Geschäftsführung des Vorstandes wurde im Hinblick auf deren Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft. Dies bezog sich sowohl auf bereits laufende Geschäftstätigkeiten als auch auf zukunftsgerichtete Entscheidungen und Planungen des Vorstandes. Außerhalb der Sitzungen erfolgte im Auftrag des Aufsichtsrates eine Prüfung und Beratung des Vorstandes zu einzelnen Geschäftsvorfällen mittels Einsicht in Unterlagen, Bücher und Belege der Gesellschaft durch die Mitglieder des Aufsichtsrates.

Insgesamt ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Hinweise, die ein darüber hinausgehendes Eingreifen des Aufsichtsrates erforderlich gemacht hätten.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht sowie der Konzernabschluss und Konzernlagebericht der MK-Kliniken AG für das Geschäftsjahr 2015/16 sind im Auftrag des Aufsichtsrates unter Einbeziehung der Buchführung durch den von der Hauptversammlung am 30. Oktober 2015 gewählten Abschlussprüfer, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Hamburg, geprüft worden. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat befasste sich in seiner Sitzung am 21.09.2016 mit den Jahresabschlüssen 2015/16 und deren Prüfung. Die Abschlussprüfer haben an der Sitzung des Aufsichtsrates über die Prüfung der Vorlagen des Vorstandes teilgenommen und über die Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet.

Der Vorstand stellte die wesentlichen Bilanzpositionen dar und erläuterte Chancen, Risiken und Haftungsfragen sowie die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Fragen des Aufsichtsrates zu den Vorlagen wurden durch den Vorstand beantwortet. Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat teilt die vom Vorstand im Lagebericht vorgenommene Bewertung und Einschätzung. In der Sitzung vom 21. September 2016 wurde der uneingeschränkt testierte Konzernabschluss 2015/16 gebilligt und der Einzelabschluss 2015/16 festgestellt. Insgesamt ergaben sich für den Aufsichtsrat aufgrund der erfolgten eigenen Prüfung und auch unter Einbeziehung der Prüfungsberichte der Abschlussprüfer sowie der Ergebnisse der im Geschäftsjahr 2015/16 im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen erfolgten Prüfungen keine Hinweise darauf, dass die Vorlagen des Vorstandes unrichtig sein könnten. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lage- und Konzernberichtes sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes der MK-Kliniken AG für das Geschäftsjahr 2015/16 waren seitens des Aufsichtsrates keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung durch die Prüfer zu. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und den Konzernabschluss zum 30. Juni 2016 und schloss sich dem Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2015/16 an.

Bestandteil der Prüfungen der Vorstandsvorlagen war auch der vom Vorstand gemäß § 312 AktG aufgestellte Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen. Zusätzlich haben die Abschlussprüfer den Bericht des Vorstandes geprüft und den Aufsichtsrat über das Ergebnis unterrichtet. Durch die Abschlussprüfer wurde zu dem Bericht folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

Nach dem Ergebnis seiner Prüfung schließt sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer an und stellt fest, dass keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstandes am Schluss des Berichtes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben sind. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss gebilligt und den Jahresabschluss festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft seinen Dank für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2015/16 geleistete Arbeit aus.

Berlin, im September 2016

MK-Kliniken AG

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

Ulrich Marseille

MK-Kliniken AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16