Netfonds AGHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014Bericht des Aufsichtsrats über den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2014Der Aufsichtsrat hat vom 1. Januar 2014 an bis zum Ende des Geschäftsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht. Im Berichtszeitraum fanden vier Aufsichtsratssitzungen unter Anwesenheit und zahlreiche weitere Telefonkonferenzen statt. Der Aufsichtsrat hat sich über die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung, über die aktuelle Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutende Geschäftsvorkommnisse unterrichten lassen. Alle Geschäfte, die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern, wurden mit dem Vorstand beraten, und hierüber wurden in satzungsgemäßer Form Beschlüsse gefasst. Eine große Bedeutung kam dabei der Erörterung der strategischen Überlegungen des Vorstands zu. Diese galten insbesondere der Weiterentwicklung der IT-Systeme in allen Bereichen, den Konsequenzen der laufenden Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie der Auslotung möglicher weiterer Unternehmensakquisitionen. Dem Aufsichtsrat war es dabei ein Anliegen, fortlaufend auch über die Entwicklung der Gewinn- und Liquiditätssituation unterrichtet zu sein. Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Netfonds AG zum 31.12.2014, sowie den Lagebericht des Vorstands hat die durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählte DPRT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hauptstraße 53, 25462 Rellingen, unter Einbeziehung der Buchprüfung geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 01.06.2015 versehen. Der Aufsichtsrat hat seinerseits in Anwesenheit der Abschlussprüfer den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und seinen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 08.06.2015 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.
Datum: 08.06.2015
Klaus Schwantge, Vorsitzender des Aufsichtsrates An die Aktionäre der Netfonds AG 15. Juli 2015 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 15.07.2015, in den Räumlichkeiten des Hotel Lindner, Neanderstraße 20, 20459 Hamburg um 10:30 Uhr stattfindenden Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 sowie Lagebericht des Vorstandes Der Vorstand legt den festgestellten und vom Aufsichtsrat am 08.06.2015 gebilligten Jahresabschluss mit Stichtag zum 31. Dezember 2014 nebst Lagebericht sowie Berichts des Aufsichtsrats vor. TOP 2. Gewinnverwendungsbeschluss Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aufgrund des insgesamt erzielten Gewinnes in Höhe von € 183.131,24 jedem Aktionär pro gehaltener Aktie € 0,20 Gewinn auszuschütten sowie den übrigen Bilanzgewinn in Höhe von € 86.741,04 auf neue Rechnung vorzutragen. TOP 3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Vorstand für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. TOP 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. TOP 5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die DPRT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Hauptstraße 53, 25462 Rellingen, zum Abschlussprüfer der Netfonds AG für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen. TOP 6. Diverses II. Auslagen von Unterlagen In den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Netfonds AG, Süderstraße 30, 20097 Hamburg) liegen seit Einberufung der Hauptversammlung die folgenden Unterlagen aus: a. Die Einberufung dieser Hauptversammlung mit den Beschluss- und Wahlvorschlägen sowie des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinnes; b. der festgestellte und gebilligte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014; c. sowie die korrespondierenden Berichte des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) für das zum 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. III. Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind. Eine Anmeldung zur Hauptversammlung wäre hilfreich, ist aber nicht erforderlich. Jeder Aktionär kann sich gemäß § 14 der Satzung durch einen anderen Aktionär oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Stimmrechtsvertreter hat sich grundsätzlich durch die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zu legitimieren. Ist der Stimmrechtsvertreter gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person, die Aktionär der Gesellschaft ist, dann hat der gesetzliche Vertreter seine Stellung durch die Vorlage eines nicht älter als zwei Monate alten Registerauszuges nachzuweisen. Entsprechendes gilt, wenn der gesetzliche Vertreter einen Dritten bevollmächtigt, d. h. neben der schriftlich erteilten Vollmacht ist ein nicht älter als zwei Monate alter Registerauszug vorzulegen. IV. Anfragen und Gegenanträge Für Anfragen hat die Gesellschaft eine Service-Email-Adresse (aktienregister@netfonds.de) sowie einen Faxanschluss (040-822267-107) eingerichtet. Gegenanträge von Aktionären sind schriftlich bis spätestens 6 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens zum 9. Juli 2015, ausschließlich an die obige Geschäftsadresse der Gesellschaft zu übersenden.
Hamburg, 15. Juli 2015
Klaus Schwantge, Aufsichtsratsvorsitzender Ausfertigung der Notariatsurkunde des Hamburgischen Notars Dr. Markus Perz Akte 2015:00864 Diese Ausfertigung der nachstehenden Notariatsurkunde wird hiermit der Netfonds AG in Hamburg erteilt. Die Übereinstimmung der Ausfertigung mit der Urschrift bestätige ich hiermit.
Hamburg, den 22. Juli 2015
Dr. Mark Perz, Notar NOTARIAT Nr. 1145 der Urkundenrolle für 2015 P Freie und Hansestadt Hamburg, den 15.07.2015 Der hamburgische Notar Dr. Markus Perz mit Amtsräumen Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, hatte sich am 15. Juli 2015 auf Ersuchen des Vorstands der Netfonds AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgerichts Hamburg - HRB 120801) in die Räume des Hotels Lindner, Neanderstaße 20, 20459 Hamburg begeben, um die folgende notarielle Niederschrift über die dorthin für 10:30 Uhr einberufene ordentliche Hauptversammlung dieser Gesellschaft aufzunehmen. Zu allen Tagesordnungspunkten
III. Abstimmungen
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