Netfonds AGHamburgKonzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018Bericht des AufsichtsratsDer Aufsichtsrat hat vom 1. Januar 2018 an bis zum Ende des Geschäftsjahrs die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft kontinuierlich überwacht. Der Aufsichtsrat hat sich laufend informiert, darüber hinaus standen die Aufsichtsräte im engen Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden. Im Berichtszeitraum fanden vier (4) Aufsichtsratssitzungen und weitere zahlreiche Telefonkonferenzen statt. Der Aufsichtsrat hat sich über die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung, über die aktuelle Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutende Geschäftsvorkommnisse unterrichten lassen. Alle Geschäfte, die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern, wurden mit dem Vorstand beraten und hierüber wurde in schriftlicher Form Beschluss gefasst. Dabei standen unter anderem die Entwicklung und Neukonzeption der IT-Strategie der Netfonds AG (Stichwort finfire) im Vordergrund der Erörterungen. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der V-D-V GmbH und dem bereits im Vorjahr erfolgten Erwerb von 49% an der finfire Solutions GmbH hat das Unternehmen seine IT- Entwicklungskompetenz breit aufgebaut. Diese Entscheidungen wurden vom Aufsichtsrat begleitet und mit dem Vorstand umgesetzt. Das Projekt „IGBCE/Henkel/NVS", nach unserer Kenntnis die erste betriebliche Pflegezusatzversicherung in Deutschland, wird vom Aufsichtsrat als zukunftsweisend in der betrieblichen Vorsorge angesehen und weiter mit Interesse verfolgt. Im Bereich der standardisierten und digital unterstützten Vermögensverwaltung zeigten sowohl das Jahr 2018 als auch die ersten Monate des Jahres 2019 eine sehr erfolgreiche Umsatz- und Bestandsentwicklung. Der Aufsichtsrat sieht sich dadurch darin bestätigt, dass die konsequente Verfolgung einer Digitalisierungsstrategie für die Vertriebspartner der Netfonds Gruppe den richtigen Weg für das nachhaltige Wachstum der Gruppe darstellt. Weiterer Schwerpunkt der Diskussionen der Aufsichtsratssitzungen war die Notierungsaufnahme der Netfonds-AG-Aktie im Freiverkehr der „Bayerische Börse AG" am 3. September 2018. Der Aufsichtsrat dankt allen Beteiligten für die erfolgreiche Bewältigung dieses ambitionierten Projekts. Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Netfonds AG zum 31. Dezember 2018 sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht des Vorstands hat die durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählte DPRT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heidlohstraße 2b, 22459 Hamburg, unter Einbeziehung der Buchhaltung geprüft und mit uneingeschränktem Netfonds-Aktie: ISIN DE000A1MME74 Der AufsichtsratBestätigungsvermerk vom 23. Mai 2019 versehen. Der Aufsichtsrat hat seinerseits in Anwesenheit der Abschlussprüfer den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Prüfungsergebnis des Wirtschaftsprüfers an. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist. Dem Dividendenvorschlag des Vorstands schließt sich der Aufsichtsrat an. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.
Hamburg, den 23. Mai 2019 Klaus Schwantge, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Netfonds AG |