va-Q-tec AG

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat hat im Verlauf des Berichtsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht und beraten. In insgesamt 4 turnusmäßigen Sitzungen, meist unter Anwesenheit des Vorstands, hat sich der Aufsichtsrat über Fragen der Unternehmenspolitik unterrichtet und wichtige Geschäftsvorfälle mit dem Vorstand besprochen, insbesondere solche, die aufgrund der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen. Sämtliche Beschlussfassungen sind stets einstimmig erfolgt.

Die Berichterstattung und das Informationswesen des Vorstands entsprach den Vorgaben gemäß § 90 AktG; danach berichtete der Vorstand regelmäßig mündlich bzw. schriftlich an den Aufsichtsrat. Darüber hinaus fanden auch Informationsgespräche außerhalb der turnusmäßigen Sitzungen, insbesondere mit dem Vorstand, aber auch mit den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern statt, um einen kontinuierlichen und aktuellen Informationsaustausch herzustellen.

Ein Schwerpunkt in der Kontrollfunktion des Aufsichtsrats lag in der Überwachung der Erfüllung der Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KontraG), um durch die Implementierung eines geeigneten Frühwarnsystems zur Wahrung der Interessen der Anteilseigner auf mögliche Risiken rechtzeitig reagieren zu können.

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss 2010 sowie der Lagebericht wurden einschließlich der Buchführung von der zur Abschlussprüferin bestellten Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Würzburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Prüfungsberichte sind dem Aufsichtsrat vorgelegt und erläutert worden. Er hat von dem Prüfungsbericht für die va-Q-tec AG zustimmend Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in seiner Sitzung am 29.04.2011 gebilligt; dieser ist damit gemäß §175 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat regelmäßig an den Sitzungen des Vorstands teilgenommen und diesen bei den anstehenden Aufgaben unterstützt. Dazu wurden auch Empfehlungen abgegeben, die allesamt umgesetzt wurden. Insgesamt konnte eine positive Geschäftsentwicklung beobachtet werden. Herr Baier verwies sodann auf den vorangegangenen Bericht des Vorstands, worin ausführlich die Lage der Gesellschaft dargestellt wird.

Die von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Bilanz zum 31.12.2010 wurde von den WP Harald Gehrig und Petra Ehinger/ Audit GmbH / Würzburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Aufsichtsrat und Vorstand haben bei dem Jahresabschluss 2010 einen Jahresüberschuss von 768.658,59 EURO und einen kumulierten Bilanzverlust in Höhe von 9.958,14 EURO festgestellt.