VARTA Microbattery GmbHEllwangenMitteilung gem. §§264 Abs. 3, 264b HGBGesellschafterbeschluss für die VARTA Microbattery GmbHDie VARTA Aktiengesellschaft mit Sitz in Ellwangen ist die alleinige Gesellschafterin der VARTA Microbattery GmbH mit Sitz in Ellwangen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 725931 (nachfolgend "Gesellschaft"). In dieser Eigenschaft hält die VARTA Aktiengesellschaft unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und gesellschaftsvertraglicher Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt, was folgt: Der von der VARTA Aktiengesellschaft zu erstellende Konzernabschluss, in dem die VARTA Microbattery GmbH und deren Tochterunternehmen einbezogen werden, nach internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt und beim elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Daraus resultierend wird die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen und auf die Offenlegung sowie Aufstellung des Anhangs und des Lageberichts der VARTA Microbattery GmbH verzichtet. Die VARTA Aktiengesellschaft ist nach § 302 AktG zur Verlustübernahme verpflichtet.
Ellwangen, den 25. 07. 2022 VARTA Aktiengesellschaft Herbert Schein , CEO/ Vorstandsvorsitzender Armin Hessenberger, CFO/ Finanzvorstand |