VARTA AG
Ellwangen
Mitteilung gem. §§264 Abs. 3,
264b HGB der VARTA Micro Production GmbH
Bekanntmachung nach §§ 264
Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 -
31.12.2022
Gesellschafterbeschluss für
VARTA Micro Production GmbH
Die VARTA Aktiengesellschaft mit Sitz in Ellwangen ist
die alleinige Gesellschafterin der VARTA Micro Production
GmbH mit Sitz in Nördlingen, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 32477
(nachfolgend "Gesellschaft"). In dieser Eigenschaft
hält die VARTA Aktiengesellschaft unter Verzicht auf
die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und
gesellschaftsvertraglicher Formen und Fristen der
Einberufung und Ankündigung eine
Gesellschafterversammlung ab und beschließt, was
folgt:
Der von der VARTA Aktiengesellschaft zu erstellende
Konzernabschluss, in dem die VARTA Micro Production GmbH
einbezogen wird, nach internationalen
Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt und beim
elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.
Daraus resultierend wird die Befreiungsvorschrift des
§ 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen und auf die
Offenlegung sowie Aufstellung des Anhangs und des
Lageberichts der VARTA Micro Production GmbH
verzichtet.
Die VARTA Aktiengesellschaft ist nach § 302 AktG
zur Verlustübernahme verpflichtet.
Ellwangen, den
22.06.2023
VARTA
Aktiengesellschaft
Dr.
Markus Hackstein, Sprecher des Vorstands
Marc
Hundsdorf, Finanzvorstand / CFO
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