Webac Holding AktiengesellschaftMünchenGesellschafterbeschlussUnter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftlichen Frist- und Formvorschriften sind die Lega Kreditverwaltungs GmbH Euskirchen, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Konrad Steinert und die Webac Holding AG, vertreten durch den Vorstand Herrn Konrad Steinert als Gesellschafter der Firma Webac Gamma Immobilien GmbH
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| 1. |
Der Geschäftsbericht wurde vorgelegt. |
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Gemäß dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wird der Jahresüberschuss in Höhe von 2.029.846,06 € an die Lega Kreditverwaltungs GmbH abgeführt. |
| 3. |
Der vorliegende Jahresabschluss 2023 (Bilanz sowie G+V) wird festgestellt. |
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Dem Geschäftsführer - Herrn Konrad Steinert - wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. |
Bilanzsumme: 2.558.337,87 €
Jahresüberschuss: 2.029.846,06 €
Euskirchen, den 26.04.2024
Konrad
Steinert
LEGA Kreditverwaltungs GmbH
Konrad
Steinert
Webac Holding AG
Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Frist- und Formvorschriften ist die WEBAC Holding AG München, vertreten durch deren Vorstand, Herrn Konrad Steinert, als alleinige Gesellschafterin der Firma
zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten und hat folgendes einstimmig beschlossen:
Tagesordnung:
1. Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses.
Beschlussfassung:
Die Webac Holding AG als Gesellschafterin der Lega Kreditverwaltungs GmbH, Euskirchen, hat am 26. April 2024 beschlossen, dass die Lega Kreditverwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2023 die Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Vorschriften des Ersten Unterabschnitts (Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht) und des Vierten Unterabschnitts (Offenlegung) in Anspruch nimmt und den Jahresabschluss zum 31.12.2023 nicht offen legt.
Zwischen der Webac Holding AG und der Lega Kreditverwaltungs GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, der im Handelsregister der Gesellschaften eingetragen ist.
Die Webac Holding AG ist aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages gemäß § 302 AktG zur Übernahme der Verluste der Lega Kreditverwaltungs GmbH verpflichtet.
Die Lega Kreditverwaltungs GmbH wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Webac Holding AG (HR B 140727) einbezogen.
Euskirchen, den 26.04.2024
Konrad
Steinert
Webac Holding AG
Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Frist- und Formvorschriften ist die WEBAC Holding AG, München, vertreten durch deren Vorstand, Herrn Konrad Steinert, als alleinige Gesellschafterin der Firma
Zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten und hat folgendes einstimmig beschlossen:
Tagesordnung:
1. Vorlage des Jahresabschlusses 2023
2. Ergebnisverwendung 2023
3. Feststellung des Jahresabschlusses 2023
4. Entlastung der Geschäftsführung
Beschlussfassung:
| 1. |
Der Geschäftsbericht wurde vorgelegt. |
| 2. |
Gemäß dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wird der Jahresüberschuss in Höhe von 445.985,72 € an die Webac Holding AG abgeführt. |
| 3. |
Der vorliegende Jahresabschluss 2023 (Bilanz, G+V, Anhang) wird festgestellt. |
| 4. |
Dem Geschäftsführer - Herrn Konrad Steinert - wird für das Jahr 2023 Entlastung erteilt. |
Bilanzsumme: 3.061.285,28 €
Jahresfehlbetrag: 445.985,72 €
München, den 26.04.2024
Konrad
Steinert
-Vorstand der Webac Holding AG-
Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung wird bestätigt.
Die Gesellschafter sind vollzählig anwesend.
Tagesordnung:
1. Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses.
Beschlussfassung:
Die Hauptversammlung hat beschlossen, dass die Webac Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2023 die Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Vorschriften des Ersten Unterabschnitts (Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht) und des Vierten Unterabschnitts (Offenlegung) in Anspruch nimmt und den Jahresabschluss zum 31.12.2023 nicht offen legt.
Zwischen der Lega Kreditverwaltungs GmbH und der Webac Immobilien AG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, der im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen ist.
Die Lega Kreditverwaltungs GmbH ist aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages gemäß § 302 AktG zur Übernahme der Verluste der Webac Immobilien AG verpflichtet.
Die Webac Immobilien AG wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Webac Holding AG (HR B 140727) einbezogen.
Euskirchen, den 26.04.2024
John
Gajland
-Vorsitzender Aufsichtsrat-