1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（二）一○九年度營業及財務報告。
（三）審計委員會查核報告。
（四）本公司於109年辦理以現金為對價之股份轉換方式取得子公司
信昌化學工業股份有限公司百分之百股份及依法終止其上市案
之執行情形報告。(新增)
（五）修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（二）修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
（三）解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無。 |