| 1 | 公司代號 | 1101 |
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| 2 | 公司名稱 | 台泥 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市中山北路2段113號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
114/06/30
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 7,751,181,742 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 20,000,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.26% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 73,243,427,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 73,908,907,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 7,936,432,000 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 12,661,883,000 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 126,554,019,000 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
114/07/01 |
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| 結束日期：
114/08/01 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 10,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.13% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 17.85
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 41.50 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 112/01/11 ~ 112/02/15 |
20,000,000 |
20,000,000 |
100.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
本公司經第二十五屆第十四次臨時董事會決議通過
第一案：本公司擬實施第六次庫藏股買回轉讓予員工，依法定規範於
每股新台幣17.85元至
41.50元之間，以新台幣415,000仟元作為買回股份之總金額上限，買
回本公司普通股，預
定買回股數為10,000仟股。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
臺灣水泥股份有限公司 第六次買回股份轉讓員工辦法
第一條:本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法
第二十八條之二第一項
第一款及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股
份辦法」等相關規定，
訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除
依法令規定外，悉依本
辦法規定辦理。
第二條:本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及
本辦法另有規定者外，
與其他流通在外普通股相同。
第三條:本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三
年內訂定員工認股基準
日，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份視為本公司未發行股份
，應辦理註銷並變更
登記。
第四條:凡於認股基準日在職之本公司全職員工及本公司直接或間接
持有同一被投資公司
表決權股份超過百分之五十之子公司（含海外子公司）全職員工，得
依本辦法第五條所訂
認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款
截止日期間離職者，
喪失認購資格。
第五條:本公司應依據員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等
標準，並須兼顧認股
基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素
，訂定員工得受讓
股份之權數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權
董事長決定。惟轉讓
之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會
決議；轉讓之員工
非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。員
工於認購繳款期間
屆滿而未認購者則以棄權論，認購不足之餘額，由董事長另洽其他員
工認購之。
第六條:本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日，得認購
股數標準、認購繳款
期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，並辦理股票轉讓過戶登記等事宜。
第七條: 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價
格（計算至新台幣角
為止，分以下四捨五入），惟轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股
份增加得按發行股份
增加比率調整之。
第八條:本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外
，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條:本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂
。
第十條:本辦法訂定於中華民國114年6月30日。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
上述買回股份總數僅占本公司已發行股份0.13%，且買回股份所需金
額上限僅占本公司
流動資產0.22%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股
份之買回並不影響
本公司資本維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本次訂定買回股份所訂之買回價格區間實屬合理，買回股份對本公司
財務結構、每股淨值、
股東權益報酬率、流動比率及速動比率等對公司之財務狀況影響尚為
合理。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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