| 本資料由 (上市公司) 1102 亞泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/05/30 | 發言時間 | 19:24:07 | 發言人 | 周維崑 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-2737-8940 |
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| 主旨 | 代本公司之重要子公司亞洲水泥 中國控股公司公告106年股東會重要 決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/05/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過批准分配105年度末期股利，總金額為人民幣47,005,530元(每股人民幣0.03元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止105年12月31日 財務報告、董事會報告及會計師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購 最多現有股本總面值10%的股本。 7.其他應敘明事項:股息自106年6月23日起發放。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |