1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心5F集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度財務報告。
(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告書。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)本公司113年度董事及員工酬勞報告案。
(6)本公司募集公司債報告。
(7)修訂本公司「企業永續政策」部份條文，並更名為「企業永續發展政策」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/03/21~114/04/01。 |