| 本資料由 (上市公司) 1102 亞泥 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/05/26 | 發言時間 | 18:19:11 | 發言人 | 王照宇 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-2733-8000分機8342 |
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| 主旨 | 代本公司之重要子公司亞洲水泥 中國控股公司公告114年股東會重要 決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/05/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不分配。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止113年12月31日 財務報告、董事會報告及會計師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購 最多現有股本總面值10%的股本。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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