1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號嘉新大樓一樓
4.召集事由:
報告事項：
(1)101年度營業及財務報告
(2)監察人查核101年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
承認事項：
(1)101年度決算表冊案
(2)101年度虧損撥補案
討論及選舉事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(2)改選董事案
(3)解除新任董事競業禁止限制案
(4)其他討論事項
臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
(1)本公司將於102年4月9日起至102年4月19日止受理股東就本股東常會之提案
及董事候選人提名，董事候選人提名應提供之文件，
務請依本公司網站(http://www.chcgroup.com.tw)公告之格式檢附。
凡有意提案或提名之股東請於102年4月19日17：00前送達，
依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理手續，
受理處所:嘉新水泥股份有限公司(地址：104台北市中山區中山北路2段96號)，
逾期恕不受理。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前郵寄各股東，
屆時未收到者，請查明股東戶號或身份證統一編號逕向本公司
股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。
洽詢電話：(02)27023999。 |