| 說明 |
1.發生變動日期:102/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：張安平，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司常務董事
(3)董事：辜成允，台灣水泥(股)公司董事長兼總經理
(4)董事：黃俊榮
(5)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(6)董事：嘉新國際(股)公司代表人傅清權，嘉新水泥(股)公司總經理
(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，嘉新資產管理開發(股)公司總經理
(8)董事：佑新紡織(股)公司代表人王立心，嘉新水泥(股)公司董事
(9)監察人：雲風(股)公司(法人監察人)，其指派代表人為林正育
(10)監察人：葉隆志
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：張安平，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司常務董事
(3)董事：辜成允，台灣水泥(股)公司董事長
(4)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(5)董事：嘉新國際(股)公司代表人王立心，
嘉新水泥(股)公司董事兼副總經理
(6)董事：嘉新國際(股)公司代表人Howard Wei-Hao Pan(潘唯浩)，
振業化工廠(股)總經理
(7)獨立董事：陳冠名，震旦(中國)有限公司董事
(8)獨立董事：賈子南，信昌化學工業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：陳家聲，國立台灣大學管理學院商學研究所教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：張安平，持股6,852,956股
(2)董事：張剛綸，持股8,955,396股
(3)董事：辜成允，持股1,786,851股
(4)董事：陳啟德，持股680,813股
(5)董事：嘉新國際(股)公司代表人：王立心，持股127,370,320股
(6)董事：嘉新國際(股)公司代表人：Howard Wei-Hao Pan(潘唯浩)，
持股127,370,320股
(7)獨立董事：陳冠名，持股0股
(8)獨立董事：陳家聲，持股0股
(9)獨立董事：賈子南，持股0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~102/06/17
8.新任生效日期:102/06/19~105/06/18
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無 |
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