1.董事會決議日:102/07/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
總經理-張剛綸
副總經理-王立心
協理-王月夕
總工程師-辜澄福
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事及董事代理人決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
總經理-張剛綸
副總經理-王立心
總工程師-辜澄福
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
總經理-張剛綸:
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事長、
上海嘉環混凝土有限公司董事長、
上海嘉新有限公司董事長兼總經理、
上海嘉新港輝有限公司董事、
江蘇嘉新置業有限公司董事、
台泥國際集團有限公司非執行董事。
副總經理-王立心:
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事、
上海嘉新有限公司董事、
上海嘉環混凝土有限公司董事、
上海嘉新港輝有限公司董事、
台泥國際集團有限公司非執行董事。
總工程師-辜澄福
江蘇聯合水泥有限公司董事
江蘇聯合礦業有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號
上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
上海嘉新有限公司-上海市浦東新區淩河路216號233室
台泥國際集團有限公司-香港中環都爹利街8-10號香港鑽石會大廈16樓
江蘇嘉新置業有限公司-江蘇省鎮江市健康路1-1號2樓208室
江蘇聯合水泥有限公司-江蘇省鎮江市韋崗鎮
江蘇聯合礦業有限公司-江蘇省鎮江市韋崗鎮
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土
水泥製品銷售及相關附屬產品與提供產品和投資有關的諮詢服務。
房地產開發、銷售及物業管理。
製造、銷售及安裝塑鋼門窗、採石工程業務、企業建設工程技術和管理諮詢；
工程設備、材料採購規劃、安裝技術諮詢、房屋建築工程施工總承包、採石工
程業務、生產混凝土、混凝土製品、生產商品混凝土、混凝土添加劑、
生產及運送預拌商品混凝土等新型建築、生產銷售商品混凝土及其構件、
生產經營商品混凝土、開發生產高標號水泥產品，並從事水泥新產品及
深加工產品的研製、生產、從事公司產品的銷售及配套運輸和
售後服務國際貿易業務、開發生產石灰石產品和建築材料，
並從事加工產品的研製、生產。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無 |