1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)102年度營業及財務報告
(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二、承認事項：
(1)102年度決算表冊案
(2)102年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(3)其他討論事項
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
一、本公司將於103年4月7日起至103年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，
凡有意提案之股東請依公司法第172-1條之規定辦理，務請於103年4月17日17:00前
送達，受理處所：嘉新水泥股份有限公司（地址：10449台北市中山區中山北路
二段96號），逾期恕不受理。
二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票事宜請參閱公告
及股東會開會通知書。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。
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