1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓
4.召集事由:
（一）討論事項
1.章程修正案
（二）報告事項
1.104年度營業及財務報告
2.審計委員會查核104年度決算表冊報告
3.104年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.買回本公司股份執行情形報告
5.其他報告事項
（三）承認事項
1.104年度決算表冊案
2.104年度盈餘分派案
（四）討論及選舉事項
1.改選董事案（應選七席，含獨立董事三席）
2.解除新任董事競業禁止限制案
3.其他討論事項
（五）臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
一、本公司將於105年4月16日起至105年4月26日止，受理股東就本年度股東常會之提案
及董事候選人提名，董事候選人提名應提供之文件，務請依本公司網站（http://
www.chcgroup.com.tw）公告之格式檢附。凡有意提案或提名之股東務請於105年
4月26日17:00前送達，依公司法第172-1條、第192-1條及證券交易法第14-2條之規
定，受理處所：嘉新水泥股份有限公司（地址：10449台北市中山區中山北路二段
96號），逾期恕不受理。
二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為105年5月28日起至
105年6月24日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，
有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。
洽詢電話：(02)27023999。 |