本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/27	發言時間	17:03:28
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	25515211-243
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/27
說明	1.股東常會日期:105/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決承認104年盈餘分派修正案，決議分配股東股利，每股現金股利0.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決承認104年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），當選名單如下： 董事：張剛綸 董事：陳啟德 董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人-Pan Howard Wei-Hao 董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人-王勳煇 獨立董事：蘇瓜藤 獨立董事：陳家聲 獨立董事：陳冠名 6.重要決議事項五、其他事項: (1)票決通過股東會議事規則修正案。 (2)票決未通過討論股東黃淳毅、盧桂梅、黃筱茵及葉盈怡之股東提案。 (3)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案票決情形，請參考公開資訊觀測站中公司治理 「股東會議案決議情形」。

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