本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	8	發言日期	105/12/30	發言時間	17:06:02
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	25515211-243
主旨	代重要子公司Yonica Pte Ltd公告董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/12/30
說明	1.事實發生日:105/12/30 2.公司名稱:Yonica Pte Ltd 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司直接及間接持有該公司96.49% 5.發生緣由: 本公司之100%子公司江蘇聯合水泥有限公司（以下簡稱「聯合水泥」），因未具備自有 礦權，生產成本高漲，無法因應市場競爭，而產生連續三年嚴重虧損。雖曾遍尋買家但 無人願接手，由於庫存石灰石即將用罄卻已無購料資金，實無營運效益，董事會決議 「聯合水泥」解散清算。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 授權任兩名董事或任一名董事及公司秘書辦理本案一切必要相關事宜及簽署一切必要 相關文件。

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