本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供
序號 2 發言日期 108/03/15 發言時間 17:45:40
發言人 王立心 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 (02)2551-5211#243
主旨 代重要子公司嘉北國際股份有公司公告董事會決議召開 股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 108/03/15
說明 
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓
4.召集事由一、報告事項:
  (1)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
  (2)107年度營業及財務報告
  (3)監察人查核107年度決算表冊報告
  (4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
  (1)107年度決算表冊案
  (2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
   依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司，
   該公司之股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.