| 說明 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(3)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，振業化工廠(股)公司總經理
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人王勳煇，蘇州中化藥品工業有限公司董事長
(5)獨立董事：蘇瓜藤，國立政治大學會計學系兼任教授
(6)獨立董事：陳家聲，國立台灣大學管理學院商學研究所教授
(7)獨立董事：陳冠名，Ladybees International Limited董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，振業化工廠(股)公司董事
兼總經理
(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人王勳煇，蘇州中化藥品工業有限公司董事長
(5)獨立董事：蘇瓜藤，大園汽電共生(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：陳家聲，國立台灣大學管理學院商學研究所教授
(7)獨立董事：陳冠名，上海震旺管理諮詢有限公司法人代表
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：張剛綸，4,478,396股
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，127,370,320股
(3)董事：陳啟德，680,813股
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人王勳煇，127,370,320股
(5)獨立董事：蘇瓜藤，0股
(6)獨立董事：陳家聲，0股
(7)獨立董事：陳冠名，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/21
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。 |
|---|