1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(2)109年度營業及財務報告
(3)審計委員會查核109年度決算表冊報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)其他討論事項
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本公司將於110/04/01起至110/04/12止，受理股東就本年度股東常會之提案，
凡有意提案之股東請依公司法第172-1條規定辦理，務請於110/04/12下午
17:00前以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式送達，受理處所:嘉新水泥股份有限公司
(地址:10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為110/05/18起至
110/06/14止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
(3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理
部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。 |