| 本資料由 (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/05/31 | 發言時間 | 16:49:08 | 發言人 | 王立心 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 發言人電話 | (02)2551-5211#243 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會 重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下： 董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、張曙明 監察人：周月珍、黃華宙 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織， 其股東會職權由董事會行使之。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |