本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/03	發言時間	16:50:49
發言人	金哲毅	發言人職稱	董事會秘書室資深經理	發言人電話	(02)2551-5211#277
主旨	代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會決議 召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/03
說明	1.董事會決議日期:115/03/03 2.股東會召開日期:115/05/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓205會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告 (2)114年度營業及財務報告 (3)114年度監察人查核決算表冊報告 (4)公司虧損達實收資本額二分之一報告 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度決算表冊案 (2)114年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/04/21 11.停止過戶截止日期:115/05/20 12.其他應敘明事項: 本次股東常會依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於115年4月1日至 115年4月10日17:00前受理股東提案，受理提案處所為雲嘉國際股份有限公司。

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