1.事實發生日:102/03/28
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:102年3月28日本公司第二十屆董事會第九次會議通過重要事項如下:
(1)通過子公司嘉義混凝土工業公司現金增資案。
(2)通過取得或處分上市櫃公司股票案。
(3)通過金融機構融資額度借款案。
(4)通過對外背書保證案。
(5)通過人員晉升案。
(6)通過101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案。
(7)通過101年度盈餘分派案。
(8)通過修訂本公司章程案。
(9)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(10)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(11)通過修訂本公司董事會議事規範案。
(12)通過修訂正本公司規章制度案。
(13)通過102年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案期間案。
(14)通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度董監事酬勞案。
(15)通過101年度內部控制聲明書案。
(16)通過修訂本公司內部稽核實施細則案。
(17)通過顧問續聘案。
(18)通過資金貸與他人案。 |