1.事實發生日:103/03/19
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
8.因應措施:輸入重大訊息
9.其他應敘明事項:103年03月19日本公司第二十屆董事會第十四次會議
通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款案。
(2)通過認購太子建設開發公司103年現金增資認股案。
(3)通過102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案。
(4)通過102年度盈餘分派案。
(5)通過盈餘轉增資案。
(6)通過修訂本公司章程案。
(7)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(8)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(9)通過選舉第二十一屆董事及監察人案。
(10)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)通過102年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案期間案。
(12)通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度董監事酬勞案。
(13)通過102年度內部控制聲明書案。
(14)通過顧問續聘案。
(15)通過資金貸與他人案。
(16)通過修訂本公司規章制度案。 |