1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二
樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司102年度營業報告。
(2)本公司102年度決算報告。
(3)本公司監察人查核102年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。
(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
(二)承認事項:
(1)承認本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)承認本公司102年度盈餘分派案。
(三)討論事項一:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司章程案。
(3)討論修訂本公司股東會議事規則案。
(4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(四)選舉事項:
選任第二十一屆董事及監察人。
(五)討論事項二:
(1)討論解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自103年4月8日起至103年4月17日止。
(2)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路二段125號10樓），
並副知證基會。 |