1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二
樓會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項:
(1)討論修訂本公司章程案。
(二)報告事項:
(1)本公司104年度營業報告。
(2)本公司104年度決算表冊報告。
(3)本公司監察人查核104年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。
(4)104年度員工及董監酬勞分派報告。
(5)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
(三)承認及討論事項:
(1)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)本公司104年度盈餘分派承認案。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自105年4月18日起至105年4月27日止。
(2)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路二段125號10樓），
並副知證基會。 |