1.事實發生日:106/03/27
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:106年3月27日本公司第二十一屆董事會
第十五次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款追認案。
(2)通過對外背書保證追認案。
(3)通過105年度董監酬勞及員工酬勞發放案(業經本公司
薪資報酬委員會審議)。
(4)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審
議案。
(5)通過105年度盈餘分派案。
(6)通過盈餘轉增資發行新股案。
(7)通過選舉第二十二屆董事(含獨立董事)案。
(8)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(9)通過受理股東提案權及提名董事(含獨立董事)候選人
作業案。
(10)通過106年股東常會日期、地點、召集事由及股東提
案及提名期間案。
(11)通過105年度內部控制聲明案。
(12)通過資金貸與他人案。
(13)通過顧問續聘案。
(14)通過修訂本公司章程案。
(15)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(16)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(17)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(18)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(19)通過訂定本公司董事候選人提名審查標準暨作業流
程辦法案。
(20)通過訂定本公司獨立董事之職責範疇規則案。
(21)通過訂定本公司審計委員會組織規程案。
(22)通過修訂本公司董事會議事規範案。
(23)通過修訂本公司道德行為準則案。
(24)通過修訂本公司誠信經營守則案。
(25)通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。
(26)通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。
(27)通過修訂本公司組織系統表案。
(28)通過修訂本公司董事監察人進修推行要點案。
(29)通過修訂本公司併購資訊揭露自律規範案。
(30)通過修訂本公司公司關係企業相互間財務業務相
關規範案。
(31)通過修訂本公司具控制能力法人股東行使權利及
參與議決規範案。
(32)通過修訂本公司公司治理實務守則案。 |