| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(本
公司海湖石膏板廠辦公大樓二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告。
(2)本公司105年度決算表冊報告。
(3)本公司監察人查核105年度各項財務報表、營業報告
書及盈餘分派議案報告。
(4)105年度員工及董監酬勞分派報告。
(5)修正本公司「董事會議事規範」「道德行為準則」
「誠信經營守則」「企業社會責任實務守則」報告。
(6)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報
表承認案。
(2)本公司105年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一):
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「章程」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條
文並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條
文案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
案。
(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十二屆董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項(二):
解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股
票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將
以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1
規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案及提名期
間，自本（106）年4月7日起至同年4月18日止，受理
處所為本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路
二段125號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行
使期間為：自106年5月13日至106年6月11日止，請
股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東會e票通」，依相關說明投票。 |
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