| 本資料由 (上市公司) 1104 環泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/26 | 發言時間 | 17:05:11 | 發言人 | 楊宗仁 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 02-25077801 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會通過重要事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 106/06/26 |
| 說明 | 1.事實發生日:106/06/26 2.公司名稱:環球水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:輸入重大訊息 7.其他應敘明事項:106年6月26日本公司第二十二屆董事會 第二次會議通過重要事項如下: 通過聘任總經理案。 通過聘任執行副總經理及副總經理案。 通過本公司經理人報酬案。 通過經理人競業限制同意案。 通過授權董事長訂定股東配息配股基準日及發放日案。 通過成立本公司第一屆審計委員會案。 通過敦聘本公司薪資報酬委員會之委員案。 通過訂定本公司董事獨立董事功能性委員會委員報酬案。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |