本資料由　 (上市公司) 1104 環泥　公司提供

序號	1	發言日期	106/08/10	發言時間	17:29:06
發言人	楊宗仁	發言人職稱	經理	發言人電話	02-25077801
主旨	公告本公司董事會通過重要事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/08/10
說明	1.事實發生日:106/08/10 2.公司名稱:環球水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:輸入重大訊息 7.其他應敘明事項:106年8月10日本公司第二十二屆董事會 第三次會議通過重要事項如下: (1)通過金融機構融資額度借款追認案。 (2)通過對外背書保證追認案。 (3)通過經審計委員會承認的106年第二季合併財務結算核議案。 (4)通過106年度財務報表簽證費用案。 (5)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。 (6)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (7)通過子公司現金增資案。

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