本資料由　 (上市公司) 1104 環泥　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/26	發言時間	17:47:14
發言人	楊宗仁	發言人職稱	經理	發言人電話	02-25077801
主旨	公告本公司董事會通過重要事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.事實發生日:107/03/26 2.公司名稱:環球水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:輸入重大訊息 7.其他應敘明事項:107年03月26日本公司第二十二屆董事會 第六次會議通過重要事項如下: (1)通過106年度董事酬勞及員工酬勞發放案(業經本公司 薪資報酬委員會審議)。 (2)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審 議案。 (3)通過106年度盈餘分派案。 (4)通過107年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案 期間案。 (5)通過會計主管任命案。 (6)通過106年度內部控制聲明書案。 (7)通過資金貸與他人案。 (8)通過顧問續聘案。 (9)通過修訂本公司章程案。 (10)通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。 (11)通過修訂本公司審計委員會組織規程案。 (12)通過修訂本公司董事會議事規範案。 (13)通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。 (14)通過金融機構融資額度借款追認案。 (15)通過對外背書保證追認案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.