| 本資料由 (上市公司) 1104 環泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/11/08 | 發言時間 | 16:10:06 | 發言人 | 楊宗仁 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 02-25077801 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會通過重要事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 107/11/08 |
| 說明 | 1.事實發生日:107/11/08 2.公司名稱:環球水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:輸入重大訊息 7.其他應敘明事項:107年11月8日本公司第二十二屆董事會 第十次會議通過重要事項如下: (1)通過金融機構融資額度借款追認案。 (2)通過107年第三季合併財務結算核議案。 (3)通過108年度內部稽核計劃案。 (4)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事經理人 薪資報酬及紅利獎金案。 (5)通過本公司內部控制制度部份內容修正案 (6)通過本公司內部稽核實施細則部份條文修正案。 (7)通過修正與子公司租賃契約案。 (8)通過購買子公司之設備等資產案。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |