| 本資料由 (上市公司) 1104 環泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/15 | 發言時間 | 16:41:57 | 發言人 | 楊宗仁 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-25077801 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會通過重要事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司108年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新選任第23屆董事獨立董事名單: 法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義 法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升 法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 法人董事:新翰投資股份有限公司代表人陳景星 獨立董事:詹益仁 獨立董事:何奕達 獨立董事:王永春 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過重新制訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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