1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動
中心教學大樓3樓332教室）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、一○一年度營業及財務決算報告。
(2)、監察人審查本公司一○一年度決算報告。
(3)、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及
特別盈餘公積提列數額報告。
(4)、其他報告。
二、承認及討論事項：
(1)、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○一年度盈餘分配案。
(3)、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)、修正「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)、選舉事項: 選舉董事五席及監察人二席案。
(6)、解除新任董事之競業禁止限制案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於102/04/12起至102/04/22止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之
一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市
松江路237號14樓財務部；電話：（02）25092188分機2415） |