本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/25	發言時間	13:35:07
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動 中心教學大樓3樓332教室） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)、一○二年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○二年度決算報告。 (3)、其他報告。 二、承認及討論事項： (1)、承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○二年度盈餘分配案。 (3)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於103/04/14起至103/04/24止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之 一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及 回覆審查結果。受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市 松江路237號14樓財務部；電話：（02）25092188分機2415）

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