1.董事會決議日期:105/03/28
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動
中心教學大樓3樓334教室）
4.召集事由:
一、討論事項(1)：修正「公司章程」部份條文案。
二、報告事項：
(1)、一○四年度營業及財務決算報告。
(2)、監察人審查本公司一○四年度決算報告。
(3)、一○四年度員工及董監酬勞分派報告。
(4)、其他報告。
三、承認、選舉事項及討論事項(2)：
(1)、承認一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○四年度盈餘分配案。
(3)、選舉事項: 選舉董事五席(含獨立董事二名)及監察人二席案。
(4)、解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
本公司擬訂於105年04月11日起至105年04月21日止受理股東就本次股東常會之提案
及董監事(含獨立董事二名)候選人提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年4月
21日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股東會提案或董監事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一、第一百九十二條之一之規
定辦理手續，並請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話：
（02）25092188分機2415） |