本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/06	發言時間	13:25:57
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/06
說明	1.股東常會日期:106/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○五年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事三席及監察人一席案，當選名單如下： 董事:幸福水泥(股)公司-代表人:陳兩傳 董事:幸福水泥(股)公司-代表人:陳韻如 董事:幸福水泥(股)公司-代表人:溫秀菊 監察人:金利投資(股)公司-代表人:林正良 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無

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