本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/12	發言時間	14:18:17
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○七年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下： 董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳 董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如 董事:張祥麟 董事:程尚楷 獨立董事：王志誠 獨立董事：陳 琰 獨立董事：邵揚威 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「股東會議事規則」部份條文案。 通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。 通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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