本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/05	發言時間	14:10:25
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.股東常會日期:109/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○八年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事三席、監察人一席案，當選名單如下： 董事:幸福水泥(股)公司-代表人:陳兩傳 董事:幸福水泥(股)公司-代表人:陳韻如 董事:幸福水泥(股)公司-代表人:溫秀菊 監察人:劉家瑞 6.重要決議事項五、其他事項: 通過增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無

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